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Las conferencias abiertas a todo público son las siguientes:
- Tendencias normativas en PLDFT ante un retador mercado financiero virtual. Mtro. Sandro García Rojas VPPP CNBV. México
4 nov. 2021 09:00 CDMX
- Responsabilidad penal de las personas morales en actos de corrupción.
Dra. Lizbeth Padilla Capacitadora anticorrupción de E.E.U.U. USAID
4 nov. 2021 10:00 CDMX
- Actividades Vulnerables (APNFD) y los procesos de modificaciones legales propuestas y la certificación de la UIF.
Mtro. Ermilo Echeverría Director ECA Consultores México
5 nov. 2021 09:00 CDMX
- El reto del compliance y la nueva Norma Internacional ISO 37301
Dr. Miguel Tenorio Director BST Global Consulting Panamá
5 nov. 2021 10:30 CDMX
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Cursos participantes:
- Curso de preparación para la certificación UIF
- Curso de preparación para la certificación CNBV
- Curso de 3 partes de Matrices de Riesgo en Entornos Digitales.
Esta opción no incluye constancia de participación pero puedes solicitarla con costo extra
Aplican restricciones
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