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Programa

Las conferencias de nuestro 7º CIPIORPI 

Mie. 3 nov. 2021

Taller de Diseño e Implementación de gestión de compliance ISO 37301:2021

10:00 - 13:00 CDMX

*cupo limitado a los primeros 50 asistentes con asistencia pagada

Detalles del evento

Mie. 3 nov. 2021

Taller de Diseño e Implementación de gestión de compliance ISO 37301:2021

Dr. Miguel Tenorio 

Director BST Global Consulting


10:00 - 13:00 CDMX

*cupo limitado a los primeros 50 asistentes con asistencia pagada

Jue. 4 nov. 2021

Personas Políticamente Expuestas: un motivo de análisis y consecuencias de la gestión eficaz

09:00 CDMX

Abierta al público

Detalles del evento

Jue. 4 nov. 2021

Personas Políticamente Expuestas: un motivo de análisis y consecuencias de la gestión eficaz

Lic. Alberto Ávila  

Director Innovating Politics

E.E.U.U.

09:00 CDMX

Abierta al público

Jue. 4 nov. 2021

Responsabilidad Penal de las personas morales en actos de corrupción

10:00 CDMX

Abierta al público

Detalles del evento

Jue. 4 nov. 2021

Responsabilidad Penal de las personas morales en actos de corrupción

Dra. Lizbeth Padilla 

Catedrática e Investigadora  

México 

10:00 CDMX

Abierta al público

Jue. 4 nov. 2021

Pandora Papers, lo que nos debe y no debe preocupar de los escándalos mediáticos

11:30 CDMX

Detalles del evento

Jue. 4 nov. 2021

Pandora Papers, lo que nos debe y no debe preocupar de los escándalos mediáticos

Lic. Claudia Álvarez Troncoso 

Directora de Étikamente 

República Dominicana 

11:30 CDMX

Jue. 4 nov. 2021

Conciliari, una nueva propuesta para un cumplimiento eficaz

13:00 CDMX

Detalles del evento

Jue. 4 nov. 2021

Conciliari, una nueva propuesta para un cumplimiento eficaz

Lic. Salvador Mejïa

Director Asimetrics 

México 

13:00 CDMX

Jue. 4 nov. 2021

Análisis de los costos del compliance vs. el valor del cumplimiento

16:00 CDMX

Detalles del evento

Jue. 4 nov. 2021

Análisis de los costos del compliance vs. el valor del cumplimiento

Lic. Ricardo Sabella

BST Global Consulting  

Uruguay 

16:00 CDMX

Jue. 4 nov. 2021

Las Actividades Vulnerables, los procesos de modificaciones legales y la certificación de la UIF

17:30 CDMX

Detalles del evento

Jue. 4 nov. 2021

Las Actividades Vulnerables, los procesos de modificaciones legales y la certificación de la UIF

Mtro. Ermilo Echeverría

Director ECA Consultores  

México 

17:30 CDMX

Vie. 5 nov. 2021

Nuevas Tipologías de Delitos en Época de Pandemia

09:00 CDMX

Abierto al público

Detalles del evento

Vie. 5 nov. 2021

Nuevas Tipologías de Delitos en Época de Pandemia

Horacio Pereira Caetano

Gerente de Cumplimiento de Banco Santander Brasil

Brasil

09:00 CDMX

Abierto al público

Vie. 5 nov. 2021

Tendencias normativas en PLDFT ante un retador mercado financiero virtual

10:30 CDMX

Abierto al público

Detalles del evento

Vie. 5 nov. 2021

Tendencias normativas en PLDFT ante un retador mercado financiero virtual

Mtro. Sandro García Rojas

VPPP CNBV 

México

10:30 CDMX

Abierto al público

Vie. 5 nov. 2021

Evolución de las investigaciones financieras frente al cumplimiento 4.0

12:00 CDMX

Detalles del evento

Vie. 5 nov. 2021

Evolución de las investigaciones financieras frente al cumplimiento 4.0

Lic. Gonzalo Vila 

Presidente LATAM ACFCS

Argentina

12:00 CDMX

Vie. 5 nov. 2021

El reto del Compliance y la nueva Norma Internacional ISO 37301:2021

13:30 CDMX

Detalles del evento

Vie. 5 nov. 2021

El reto del Compliance y la nueva Norma Internacional ISO 37301:2021

Dr. Miguel Tenorio 

Director BST Global Consulting    

Panamá

13:30 CDMX

Vie. 5 nov. 2021

Panel: Los nuevos retos de los delitos financieros en Latinoamérica

16:00 CDMX

Detalles del evento

Vie. 5 nov. 2021

Panel: Los nuevos retos de los delitos financieros en Latinoamérica

Fernando Gutiérrez - México

Heiromy Castro - República Dominicana

Miguel Tenorio - México   


16:00 CDMX

Vie. 5 nov. 2021

Criptomonedas, el futuro de las regulaciones y los riesgos en PLDFT

17:30 CDMX

Detalles del evento

Vie. 5 nov. 2021

Criptomonedas, el futuro de las regulaciones y los riesgos en PLDFT

Lic. Roderick Schwarz 

Director A&S Consultores

Panamá

17:30 CDMX

Vie. 5 nov. 2021

Cierre

18:45 CDMX

Vie. 5 nov. 2021

Cierre

18:45 CDMX

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