Programa
Las conferencias de nuestro 7º CIPIORPI
Mie. 3 nov. 2021
Taller de Diseño e Implementación de gestión de compliance ISO 37301:2021
10:00 - 13:00 CDMX
*cupo limitado a los primeros 50 asistentes con asistencia pagada
Detalles del evento
Mie. 3 nov. 2021
Taller de Diseño e Implementación de gestión de compliance ISO 37301:2021
Dr. Miguel Tenorio
Director BST Global Consulting
10:00 - 13:00 CDMX
*cupo limitado a los primeros 50 asistentes con asistencia pagada
Jue. 4 nov. 2021
Tendencias normativas PLDFT ante un retador mercado financiero virtual
09:00 CDMX
Abierta al público
Detalles del evento
Jue. 4 nov. 2021
Tendencias normativas PLDFT ante un retador mercado financiero virtual
Mtro. Sandro García Rojas
VPPP CNBV
México
09:00 CDMX
Abierta al público
Jue. 4 nov. 2021
Responsabilidad Penal de las personas morales en actos de corrupción
10:00 CDMX
Abierta al público
Detalles del evento
Jue. 4 nov. 2021
Responsabilidad Penal de las personas morales en actos de corrupción
Dra. Lizbeth Padilla
Catedrática e Investigadora
México
10:00 CDMX
Abierta al público
Jue. 4 nov. 2021
Pandora Papers, lo que nos debe y no debe preocupar de los escándalos mediáticos
11:30 CDMX
Detalles del evento
Jue. 4 nov. 2021
Pandora Papers, lo que nos debe y no debe preocupar de los escándalos mediáticos
Lic. Claudia Álvarez Troncoso
Directora de Étikamente
República Dominicana
11:30 CDMX
Jue. 4 nov. 2021
Conciliari, una nueva propuesta para un cumplimiento eficaz
13:00 CDMX
Detalles del evento
Jue. 4 nov. 2021
Conciliari, una nueva propuesta para un cumplimiento eficaz
Lic. Salvador Mejïa
Director Asimetrics
México
13:00 CDMX
Jue. 4 nov. 2021
Análisis de los costos del compliance vs. el valor del cumplimiento
16:00 CDMX
Detalles del evento
Jue. 4 nov. 2021
Análisis de los costos del compliance vs. el valor del cumplimiento
Lic. Ricardo Sabella
BST Global Consulting
Uruguay
16:00 CDMX
Jue. 4 nov. 2021
Personas Públicamente Expuestas, un motivo de análisis y consecuencias de la gestión eficaz
17:30 CDMX
Detalles del evento
Jue. 4 nov. 2021
Personas Públicamente Expuestas, un motivo de análisis y consecuencias de la gestión eficaz
Lic. Alberto Ávila
Director Innovating Politics
E.E.U.U.
17:30 CDMX
Vie. 5 nov. 2021
Las Actividades Vulnerables, los procesos de modificaciones legales y la certificación de la UIF
09:00 CDMX
Abierto al público
Detalles del evento
Vie. 5 nov. 2021
Las Actividades Vulnerables, los procesos de modificaciones legales y la certificación de la UIF
Mtro. Ermilo Echeverría
Director ECA Consultores
México
09:00 CDMX
Abierto al público
Vie. 5 nov. 2021
El reto del compliance y la nueva norma internacional ISO 37301
10:30 CDMX
Abierto al público
Detalles del evento
Vie. 5 nov. 2021
El reto del compliance y la nueva norma internacional ISO 37301
Dr. Miguel Tenorio
Director BST Global Consulting
Panamá
10:30 CDMX
Abierto al público
Vie. 5 nov. 2021
Evolución de las investigaciones financieras frente al cumplimiento 4.0
12:00 CDMX
Detalles del evento
Vie. 5 nov. 2021
Evolución de las investigaciones financieras frente al cumplimiento 4.0
Lic. Gonzalo Vila
Presidente LATAM ACFCS
Argentina
12:00 CDMX
Vie. 5 nov. 2021
Panel: Los nuevos retos de los delitos financieros en Latinoamérica
16:00 CDMX
Detalles del evento
Vie. 5 nov. 2021
Panel: Los nuevos retos de los delitos financieros en Latinoamérica
Fernando Gutiérrez - México
Heiromy Castro - República Dominicana
Miguel Tenorio - México
16:00 CDMX
Vie. 5 nov. 2021
Criptomonedas, el futuro de las regulaciones y los riesgos en PLDFT
17:30 CDMX
Detalles del evento
Vie. 5 nov. 2021
Criptomonedas, el futuro de las regulaciones y los riesgos en PLDFT
Lic. Roederick Schwarz
Director A&S Consultores
Panamá
17:30 CDMX
Vie. 5 nov. 2021
Cierre
18:45 CDMX
Vie. 5 nov. 2021
Cierre
18:45 CDMX
Nuestros patrocinadores
Copyright © 2020 CONGRESO DELITOS FINANCIEROS - Todos los derechos reservados.